Estudio de caso
Estudio de caso de ACAMS, prevención del crimen financiero con pronósticos optimizados en NetSuite
ACAMS, la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, es la mayor organización internacional de membresía dedicada a combatir el crimen financiero. Para respaldar mejor su misión, ACAMS necesitaba un enfoque más consistente y automatizado para la planificación, el presupuesto y el reporting.
La organización atiende a una audiencia profesional altamente especializada, por lo que contar con una planificación y un reporting confiables es importante no solo para las operaciones internas, sino también para apoyar prioridades estratégicas de largo plazo. ACAMS necesitaba un proceso financiero que pudiera escalar de forma ordenada y reducir la fricción creada por pasos manuales repetitivos.
MindStream Analytics se enfocó en darle a ACAMS un marco de planificación más conectado, capaz de respaldar una disciplina de pronóstico más sólida, flujos de reporting más limpios y mejor visibilidad para quienes toman decisiones.
El desafío:
El equipo financiero de ACAMS enfrentaba varios obstáculos que limitaban la eficiencia y la visibilidad en todo su proceso de planificación y presupuestación.
Faltaban procesos financieros automatizados y no existía un procedimiento estándar para el pronóstico ni para el presupuesto. Esto limitaba la eficiencia con la que el equipo podía pasar de recopilar insumos a generar pronósticos y presupuestos confiables.
Se necesitaba un reporting analítico más específico para mejorar la visibilidad financiera. Sin esa visibilidad, a los líderes de finanzas les resultaba más difícil analizar el desempeño desde distintos ángulos y convertir los datos en acciones.
Los procesos manuales hacían más difícil mantener la consistencia y la velocidad durante el ciclo de planificación. Con el tiempo, esto volvió el ciclo más pesado y aumentó la dependencia de soluciones improvisadas en lugar de un sistema repetible.
Debido a que ACAMS opera en un entorno orientado por su misión y centrado en la prevención del crimen financiero, el equipo financiero necesitaba herramientas de planificación precisas, oportunas y lo bastante flexibles como para respaldar decisiones operativas continuas.
La solución
MindStream Analytics implementó NetSuite Planning and Budgeting para crear un proceso financiero más integrado, automatizado y orientado al análisis para ACAMS.
Se automatizaron actualizaciones nocturnas de metadatos y datos reales, agilizando procesos financieros recurrentes. Esto le dio a ACAMS una base más sólida de consistencia y redujo el tiempo dedicado a tareas repetitivas de actualización.
Se implementó el módulo de Workforce para mejorar el pronóstico de headcount y simplificar la captura presupuestaria con SmartView y módulos de apoyo. Esto facilitó la planificación del personal y de los costos relacionados con una estructura más clara y con menos esfuerzo manual.
Se crearon jerarquías alternas para que ACAMS pudiera producir reportes más precisos de reales contra pronóstico y presupuesto, manteniendo al mismo tiempo formatos familiares. Como resultado, la organización pudo analizar el desempeño financiero de maneras más útiles para el negocio sin perder vistas de reporting conocidas.
Se construyó un formulario manual de importación para asientos de ajuste, mejorando la flexibilidad y la usabilidad. Esta mejora práctica aumentó la flexibilidad y ofreció a los usuarios una mejor forma de gestionar ajustes dentro del proceso de planificación.
La solución global no consistió solo en implementar software. Se trató de diseñar un entorno de planificación alineado con la forma real de trabajo de ACAMS, ayudando al equipo financiero a moverse con más rapidez mientras mejoraba la confianza en los números.
Los componentes clave de la solución incluyeron:
El resultado
Con NetSuite Planning and Budgeting ya en operación, ACAMS ahora cuenta con un entorno de planificación unificado que respalda un mejor análisis, procesos más sólidos y una toma de decisiones más informada.
La planificación y el presupuesto se integraron en un solo sistema conectado. Esto creó un modelo operativo más claro para finanzas y ayudó a conectar procesos que antes se manejaban de manera más fragmentada.
Mejoró la visibilidad de los datos para una toma de decisiones financieras más informada. La dirección y los responsables financieros ahora pueden evaluar tendencias, comparar resultados y tomar decisiones de planificación con un contexto más sólido.
Se redujo el esfuerzo manual mediante automatización y procesos más estructurados. Estas ganancias de eficiencia también ayudaron a liberar tiempo para un análisis financiero de mayor valor en lugar de trabajo administrativo repetitivo.
En conjunto, el proyecto dio a ACAMS una base de planificación más sólida. Con NetSuite Planning and Budgeting implementado y configurado alrededor de las necesidades reales de la organización, el equipo está mejor posicionado para apoyar el crecimiento, mejorar la calidad del reporting y mantener un ciclo de pronóstico más disciplinado con el paso del tiempo.